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¿QUÉ LOS PAPELES DE PANAMÁ?: DIEZ CLAVES PARA ENTENDER LA INVESTIGACIÓN, POR DANIELE GRASSO Y JE  En los últimos días, para tod@ panameñ@ que se precie de amar y respetar a PANAMÁ y que sienta vergüenza ajena por el hacer de aquellos connacionales que con sus acciones han puesto en entredicho el buen nombre de nuestra patria, se hace imperativo IDENTIFICAR TANTO A LOS RESPONSABLES Y PARTICIPANTES, COMO A LOS ELEMENTOS VINCULANTES SOMETIDOS A LA INVESTIGACIÓN que hizo posible sacar a la luz uno de los escándalos bancarios y financieros más graves de los últimos tiempos, dados a conocer a la opinión pública mundial con el deshonroso nombre de LOS PAPELES DE PANAMÁ. 10 las preguntas y sus respectivas respuestas con las que los periodistas españoles DANIELE GRASSO Y JESÚS ESCUDERO, nos brindan luces al respecto, de manera simple y sencilla, advirtiéndonos que, cito: “Éstas las claves para no perderse en la maraña de información.” Por lo extenso del texto, el mismo será publicado en dos Notas consecutivas. He aquí la primera de ellas. CECILIA   ¿QUÉ LOS PAPELES DE PANAMÁ?: DIEZ CLAVES PARA ENTENDER LA INVESTIGACIÓN, POR DANIELE GRASSO Y JESÚS ESCUDERO, ESPAÑA. TEXTO SELECCIONADO Y EDITADO POR CECILIA R SALAS PRIMERA PARTE En este artículo trataremos de esclarecer la información recogida en los documentos de UNA DE LAS MAYORES FÁBRICAS DE SOCIEDADES OFFSHORE DEL MUNDO: EL DESPACHO DE ABOGADOS PANAMEÑOS MOSSACK, FONSECA & CÍA. (…) 1. ¿QUÉ LOS PAPELES DE PANAMÁ? más de 11,500,000 ( MILLÓN Y MEDIO ) de documentos internos del despacho panameño de abogados MOSSACK, FONSECA & CÍA., -- considerado como UNO DE LOS CINCO MAYORES REGISTRADORES MUNDIALES DE SOCIEDADES OFFSHORE --, a los que han tenido acceso el diario alemán SÜDDEUSTCHE ZEITUNG y el CONSORCIO INTERNACIONAL DE PERIODISTAS DE INVESTIGACIÓN (ICIJ). Un equipo de más de 370 periodistas de un centenar de medios de comunicación de 76 países ha trabajado durante un año, para analizarlos y ARROJAR LUZ SOBRE EL SECRETISMO QUE IMPERA EN LA CREACIÓN DE SOCIEDADES EN PARAÍSOS FISCALES DE TODO EL MUNDO. (…) Los documentos ABARCAN CASI 40 AÑOS DE TRABAJO INTERNO DE LA FIRMA PANAMEÑA, DESDE 1977 HASTA DICIEMBRE DE 2015, E INCLUYEN CORREOS ELECTRÓNICOS, CUENTAS BANCARIAS, BASES DE DATOS, PASAPORTES Y REGISTROS DE CLIENTES DEL DESPACHO, REVELANDO INFORMACIÓN OCULTA DE 214,488 SOCIEDADES OFFSHORE CONECTADAS CON MÁS DE 200 PAÍSES. 2. ¿QUÉ ES Y A QUÉ SE DEDICA MOSSACK, FONSECA & CÍA.? MOSSACK, FONSECA & CÍA. es un DESPACHO DE ABOGADOS creado en PANAMÁ en 1986, cuando el PANAMEÑO RAMÓN FONSECA y el ALEMÁN JÜRGEN MOSSACK unificaron sus dos bufetes, bajo un mismo nombre. Al día de hoy, tiene presencia en todos los continentes -- con sedes europeas en LONDRES, LUXEMBURGO, SUIZA, MALTA Y GIBRALTAR --, y se especializa en DERECHO COMERCIAL y CREACIÓN DE ESTRUCTURAS INTERNACIONALES. Es el SEGUNDO BUFETE DE PANAMÁ, por la incorporación de sociedades en el registro mercantil local y UNA DE LAS CINCO MAYORES FIRMAS DEL MUNDO, EN LO QUE A LA CREACIÓN DE COMPAÑÍAS OFFSHORE SE REFIERE. EN VARIAS OCASIONES, EL DESPACHO HA SIDO ACUSADO DE AYUDAR A CIUDADANOS DE OTROS PAÍSES A EVADIR SUS IMPUESTOS. El pasado mes de febrero, la POLICÍA BRASILEÑA ORDENÓ DETENER A CINCO EMPLEADOS DE ESE DESPACHO, POR SU IMPLICACIÓN EN EL ESQUEMA DE BLANQUEO DE DINERO POR PARTE DE DIRECTIVOS DE LA EMPRESA PÚBLICA PETROBRAS. Un año antes, una INVESTIGACIÓN JUDICIAL EN ALEMANIA acusó a MOSSACK, FONSECA & CÍA. de HABER AYUDADO A CIENTOS DE CLIENTES DEL COMMERZBANK, el SEGUNDO BANCO DEL PAÍS, A OCULTAR SU PATRIMONIO en LUXEMBURGO. En ESPAÑA, el nombre de MOSSACK, FONSECA & CÍA. ha sonado sobre todo por LA IMPLICACIÓN DE UNA DE SUS SOCIEDADES EN EL CASO DEL ÁTICO DEL EXPRESIDENTE de la COMUNIDAD DE MADRID, IGNACIO GONZÁLEZ. 3. ¿QUÉ PERSONALIDADES RELEVANTES APARECEN EN LOS PAPELES DE PANAMÁ? DOCE JEFES DE ESTADO O PRIMEROS MINISTROS, 128 POLÍTICOS, 61 FAMILIARES O SOCIOS CERCANOS A LÍDERES POLÍTICOS, ENTRE ELLOS AMIGOS ÍNTIMOS DEL PRESIDENTE RUSO VLADIMIR PUTIN, PERO TAMBIÉN FUTBOLISTAS, EMPRESARIOS O ACTORES.(…) 4. ¿QUÉ ES UN PARAÍSO FISCAL? PARAÍSO FISCAL es una mala traducción al español de la frase en inglés TAX HAVEN, la que literalmente significa REFUGIO FISCAL. Pero el concepto es el mismo. Se trata DE LUGARES DONDE LA CREACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES ES UNA DE LAS PRINCIPALES, -- CUANDO NO LA ÚNICA--, INDUSTRIA DEL PAÍS. Por ejemplo, en las ISLAS CAIMÁN, por cada uno de sus habitantes existen dos sociedades registradas. Su éxito reside en las ENORMES VENTAJAS FISCALES QUE CIUDADANOS DE OTROS PAÍSES PUEDEN OBTENER UTILIZANDO ESTAS SOCIEDADES, Y EN EL SECRETO BANCARIO, NECESARIO PARA OCULTAR BIENES O PATRIMONIO DE LOS MISMOS, A LAS AUTORIDADES FISCALES DE SUS CORRESPONDIENTES PAÍSES. TRES DE CADA CUATRO SOCIEDADES que aparecen en los documentos de LOS PAPELES DE PANAMÁ están registradas o en las ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS o en PANAMÁ. NO EXISTE UNA LISTA GLOBAL OFICIAL DE LOS PARAÍSOS FISCALES. CADA PAÍS DECIDE POR SÍ MISMO CON QUÉ JURISDICCIONES FIRMA ACUERDOS TRIBUTARIOS O DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, LO QUE HA PERMITIDO A LA OCDE ELIMINAR A UNA TREINTENA DE PAÍSES DE SU LISTA DE ESTADOS FISCALMENTE NO COOPERATIVOS. En junio de 2015, la COMISIÓN EUROPEA publicó SU PROPIA LISTA DE 30 PAÍSES A LOS QUE CONSIDERABA COMO PARAÍSOS FISCALES. El requisito utilizado por la COMISIÓN EUROPEA para confeccionar este listado fue que dichos ESTADOS FUESEN CONSIDERADOS PARAÍSOS FISCALES POR AL MENOS DIEZ PAÍSES MIEMBRO DE LA COMISIÓN. PANAMÁ es uno de ellos, pero para ESPAÑA dejó de serlo cuatro años antes, en 2011, CON LA FIRMA DE UN ACUERDO DE DOBLE IMPOSICIÓN, NEGOCIADO ENTRE AMBOS PAÍSES PARA LA ÉPOCA DE LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS A LAS EMPRESAS A LAS CUALES SE LES ENCOMENDARÍA LA AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ. Un caso similar ocurre con ANDORRA. CUANDO SE PUBLICÓ LA LISTA COMUNITARIA DE PARAÍSOS FISCALES, el MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, CRISTÓBAL MONTORO, habló de armonizar el listado europeo con los de cada país incluido en dicha lista. 5. ¿CUÁLES JURISDICCIONES APARECEN EN LOS DOCUMENTOS? El hecho de que MOSSACK, FONSECA & CÍA. sea un despacho en PANAMÁ NO SIGNIFICA QUE SÓLO CREARA SOCIEDADES EN ESE PAÍS. LA MITAD DE LAS SOCIEDADES QUE APARECEN EN LOS DOCUMENTOS INTERNOS DE MOSSACK, FONSECA & CÍA. fue registrada en ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS, JURISDICCIÓN CONSIDERADA UN PARAÍSO FISCAL TAMBIÉN POR ESPAÑA. Se trata de 113,648 compañías. En PANAMÁ SE REGISTRARON, EN CAMBIO, DOS DE CADA DIEZ SOCIEDADES. (CONTINUARÁ) CECILIA |
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